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Nov 12, 2023

Distrito Medio de Florida

Atlanta, Georgia - Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos

Atlanta, Georgia: la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos en Atlanta ha confirmado las condenas y la sentencia de Casey David Crowther (37, Fort Myers) en una de las primeras apelaciones federales relacionadas con un préstamo fraudulento de alivio de COVID (11th Cir. Caso No. 21-12255). En marzo de 2021, un jurado federal en Fort Myers encontró a Crowther culpable de fraude bancario, hacer una declaración falsa a una institución de crédito y dos cargos de lavado de dinero en relación con su esquema de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago. (Antes del juicio, Crowther se había declarado culpable de otros cargos de fraude bancario y declaración falsa relacionados con un esquema separado en el que Crowther había creado estados de cuenta bancarios falsos para justificar un préstamo para una casa frente al mar de casi $ 1.3 millones en St. James City, Florida. ) El juez de distrito de los Estados Unidos, John E. Steele, condenó a Crowther a 37 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Crowther apeló sus condenas por los cargos de PPP y su sentencia. Entre otras cosas, argumentó que se le permitía usar los fondos del PPP para cualquier propósito, a pesar de las restricciones inequívocas en los documentos del préstamo que firmó, siempre que tuviera la intención de pagar el préstamo. El Undécimo Circuito rechazó los argumentos de Crowther y afirmó sus condenas y sentencia.

El Congreso creó el Programa de protección de cheques de pago para facilitar hasta $ 349 mil millones en préstamos a bajo interés y potencialmente perdonables para empresas calificadas que luchan para pagar la nómina o pagar los gastos operativos en los primeros días de la pandemia de COVID-19. Los préstamos PPP fueron proporcionados por prestamistas privados y garantizados por la Asociación de Pequeñas Empresas y solo podían usarse para la nómina y otros gastos necesarios para mantener las operaciones comerciales durante la pandemia (principalmente la nómina). En abril de 2020, Crowther obtuvo un préstamo PPP de $ 2.1 millones al afirmar que tenía la intención de usar el dinero para la nómina, el alquiler y los servicios públicos para su empresa, Target Roofing and Sheet Metal, Inc. Según la evidencia presentada en el juicio, instruyó a su banco para depositar los fondos en una cuenta secreta separada de la cuenta operativa principal de su empresa. Rápidamente usó la cuenta para uso personal, gastando casi $700,000 en un bote de recreo de 40 pies y $55,000 en un caballo. También usó fondos PPP para pagar la deuda de la tarjeta de crédito personal, un préstamo adeudado a un antiguo socio comercial y la línea de crédito de su empresa (que no eran usos permitidos). Cuando el banco de Crowther le advirtió que probablemente sería auditado, intentó ocultar su fraude "contratando" falsamente a miembros de la familia y docenas de empleados ficticios para inflar la nómina aparente de su empresa. Ocultó el verdadero propósito de ciertas transferencias electrónicas (diciendo que el pago del bote era una "compra de equipo" y el pago del caballo era para "material para techos"). Mientras tanto, los contribuyentes continuaron financiando el préstamo a bajo interés que tenía como objetivo proteger el negocio y los empleados de Crowther.

Este caso fue investigado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Fue procesado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por los fiscales federales adjuntos Trent Reichling y Michael V. Leeman. La apelación estuvo a cargo del fiscal federal adjunto Sean Siekkinen.